證券代碼:002455                                                                                         證券簡稱:百川股份                                                      公告編號:2022—012

債券代碼:128093                                                                                         債券簡稱:百川轉債

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別風險提示：

截至本公告日，公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外，未進行其他對外擔保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣264,969.78萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產143,473.19萬元的184.68％。無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。本次擔保后，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣284,769.78萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產143,473.19萬元的198.48％。

一、擔保情況概述

為確保明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“明陽智能”）、上海盛聯文投貿易合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“上海盛聯”）增資江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“百川股份”）子公司江蘇?；履茉垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“?；履茉?rdquo;）事項的順利實施，2022年2月9日，公司與?；履茉聪嚓P股東及明陽智能、上海盛聯在江陰共同簽署了《關于江蘇?；履茉垂煞萦邢薰局顿Y協議》（以下簡稱“《投資協議》”），公司擬對子公司?；履茉此摶刭徚x務承擔連帶擔保責任。

公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》，會議表決結果為7票同意、0票反對、0票棄權。

本事項需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人的基本情況

?；履茉词枪竞喜蟊矸秶鷥鹊淖庸?，基本情況如下：

統一社會信用代碼：91320200MA1MJ6HFXA

名 稱：江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?/p>

類 型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

住 所：江陰市云亭街道建設路55號

法定代表人：余峰

注冊資本：95000萬元整

成立日期：2016年04月19日

營業期限：2016年04月19日 至******

經營范圍：新能源、儲能集成系統、智能配用電自動化系統、智能輸變電自動化系統的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；電池、鋰電池及電池組的技術開發、制造、銷售；分布式光伏發電；合同能源管理；利用自有資金對電力行業進行投資；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

?；履茉矗ê喜⒇攧請蟊恚┳罱荒暧忠黄谥饕攧罩笜巳缦拢?/p>

單位：元

?；履茉葱庞脿顩r良好，不屬于失信被執行人。

三、《投資協議》中關于擔保條款的主要內容（注：《投資協議》中“乙方”指“明陽智能”、“上海盛聯”）

《投資協議》中，關于擔保條款的主要內容如下：

（1）當出現下列任一情況下，乙方有權要求?；履茉床糠只蛘呷炕刭徳撏顿Y人持有的?；履茉垂蓹?股份：

1）?；履茉丛?024年12月31日之前未能向中國證監會、上?；蛏钲谧C券交易所遞交IPO申報材料；或于2025年12月31日之前仍不能完成合格上市（合格上市定義為在中國上海證券交易所或深圳證券交易所完成首次公開發行）；或百川股份以發行股份方式收購除百川股份以外股東持有的?；履茉垂蓹?；

2）?；履茉丛谕瓿珊细裆鲜羞^程中出現未向乙方披露的重大上市障礙，或已經出現了重大上市障礙且無法消除；

3）百川股份作為?；履茉纯毓晒蓶|這一事實因任何原因發生變更；

4）本次增資完成后，?；履茉蠢塾嬏潛p達到本次增資前?；履茉磧糍Y產的100%；

5）?；履茉吹钠渌蓶|要求行使其享有的回購權或贖回權；

6）?；履茉椿蚝；履茉磳嶋H控制人出現重大違法違規事件；

7）?；履茉磳嶋H控制人、核心管理團隊和技術團隊發生重大變動。

（2）?；履茉磻蛞曳街Ц冬F金以回購乙方持有的?；履茉垂蓹?。?；履茉磻允盏揭曳降幕刭復ㄖ掌鹗澹?5）日內與乙方簽署相關的股權轉讓協議，并按照約定的回購價款，不遲于回購通知之日起的九十（90）日內，將相關回購款項全額支付至乙方指定的銀行賬戶?；刭復ㄖ獞ㄒ曳街鲝埢刭彽墓蓹鄶盗?、價格、時限、方式等交易要素。

（3）乙方的回購價款以下列方式計算：回購價款總額=投資總額（19,800萬元）×（1+8％×N）-出售日之前乙方已獲得的紅利（包括股息紅利及乙方轉讓股份已取得的股權轉讓款）。

其中，N=乙方要求回購的股權對應的投資金額實際支付之日至乙方發出書面回購通知之日之間的天數/365。

（4）百川股份對?；履茉此摶刭徚x務承擔連帶擔保責任。如果?；履茉磳σ曳剿止蓹嗟幕刭徯袨槭艿椒傻南拗?，或者未按照期限付清乙方的回購價款。百川股份將代替?；履茉绰男衅涫Ｓ辔锤肚褰痤~，并將以“3個月后未支付的金額”×（“日罰息0.05%”ד超出天數”）來計算延期罰息。

（5）在乙方發出回購通知之日起，無需經過股東大會或董事會決議，乙方有權利但無義務將持有的?；履茉垂蓹?股份轉讓給第三方。

四、董事會意見

公司董事會認為：本次擔保事項有利于明陽智能、上海盛聯增資?；履茉词马椀捻樌麑嵤?，擔保風險在可控范圍內，符合發展規劃及實際需要。本次擔保事項符合《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》（證監會公告[2022]26號）等法律、法規的規定，符合公司《章程》及相關制度的規定。

本次擔保事項，公司子公司?；履茉雌渌蓶|未提供同比例擔保、也不設置反擔保，?；履茉礊楣竞喜蟊矸秶鷥鹊淖庸?，公司能夠對其經營進行有效監控與管理，本次擔保事項財務風險可控，不會對公司的日常經營構成重大影響，亦不會存在損害上市公司、股東利益的情形。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至本公告日，公司除合并報表范圍內母子孫公司之間互保外，未進行其他對外擔保。

截至本公告日，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣264,969.78萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產143,473.19萬元的184.68％。無逾期擔保情況，無涉及訴訟的擔保，未因擔保被判決敗訴而承擔損失。本次擔保后，公司母子孫公司之間擔保余額為人民幣284,769.78萬元，占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產143,473.19萬元的198.48％。

六、其他

本次擔保事項涉及的《投資協議》尚需經股東大會審議通過后生效，請廣大投資者注意投資風險。

七、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第三次會議決議。

特此公告。

                              江蘇百川新材料股份有限公司董事會

                                            2022年2月9日