證券代碼:002455                                   證券簡稱:百川股份                                     公告編號:2021—086

債券代碼:128093                                      債券簡稱:百川轉債                                                                  

江蘇百川高科新材料股份有限公司

關于江蘇?；履茉垂煞萦邢薰緦ν馔顿Y的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

重要內容提示：

1、投資項目名稱

年產2GWh鋰離子電池及電池組（以下簡稱“本項目”）。

2、投資項目實施主體

江蘇百川高科新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）子公司江蘇?；履茉垂煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“?；履茉?rdquo;）。

3、投資金額

本項目總投資47,446萬元(含鋪底流動資金11,175萬元)，資金來源于?；履茉醋曰I資金。

4、特別風險提示

本項目尚需經過相關主管部門審批，項目的實施存在不能獲得相關主管部門批準的風險。

因受國內法律法規、政策、商業環境及經濟形勢等因素影響，本項目的建設周期及投資回收期等計劃和預測存在不能按期推進和實現的風險。

一、本次對外投資概述

1、本項目的基本情況

（1）項目名稱：年產2GWh鋰離子電池及電池組

（2）建設地點：江陰市云亭街道建設路55號

（3）建設單位：江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?/p>

（4）建設周期：項目擬定建設期10個月

（5）預計效益和投資回收期

本項目年稅后利潤8,337萬元，投資回收期（稅后）3.45年（含建設期），項目盈虧平衡點為62.8%，本項目能較快回收投資，有較強的抗風險能力。

3、董事會審議情況

2021年11月10日，公司召開第五屆董事會第二十七次會議，會議審議通過了《關于江蘇?；履茉垂煞萦邢薰緦ν馔顿Y的議案》，根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關規定，本次對外投資經公司董事會審議通過后，尚需提交股東大會審議。

4、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、實施主體介紹

本項目的實施主體為公司并表范圍內的子公司?；履茉?，截止目前，公司直接持股比例為30.07%，間接持股比例為2.20%，合計持股比例為32.27%，具體信息如下：

統一社會信用代碼：91320200MA1MJ6HFXA

名 稱：江蘇?；履茉垂煞萦邢薰?/p>

類 型：股份有限公司（非上市、自然人投資或控股）

法定代表人：余峰

注冊資本：75000萬元整

成立日期：2016年04月19日

營業期限：2016年04月19日至******

住 所：江陰市云亭街道建設路55號

經營范圍：新能源、儲能集成系統、智能配用電自動化系統、智能輸變電自動化系統的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢；電池、鋰電池及電池組的技術開發、制造、銷售；分布式光伏發電；合同能源管理；利用自有資金對電力行業進行投資；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響

本次投資可以抓住新能源快速發展的契機，擴充?；履茉串a能，提升市場份額，實現公司整體規模的快速擴張，可以進一步提高公司市場競爭力、抗風險能力，對公司未來的發展將產生積極影響，符合公司未來發展戰略規劃。

本次對外投資的資金來源為?；履茉醋曰I資金，不會對公司的財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將做好各類風險的分析管控和防范工作，通過進一步完善現有管理體系、建立對?；履茉聪嚓P管理制度和強化內部控制管理等方式降低經營風險。

四、其他

本次對外投資公告披露后，公司將及時披露本次對外投資的后續進展情況。

五、備查文件目錄

1、公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

特此公告。

                         江蘇百川高科新材料股份有限公司董事會

                                         2021年11月10日